证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-058
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 2 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2026 年 7 月 9 日以现场与通讯相结合
方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金
祥慧 4 人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的
议案》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司将持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称
“九凤谷公司”）100%股权以 4,576.11 万元的价格出售给控股股东湖
北三峡文化旅游集团有限公司，本次股权交易对价以具有证券服务业
务资产评估资格的评估机构出具的评估报告为依据。本次交易完成后，
公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公司合并报
表范围。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次
会议、第七届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通过，
会议同意将该议案提交本次董事会审议。
关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。
《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》
《关于出售全资子公司 100%
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
议决议；
专门会议 2026 年第一次会议决议；
委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
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