股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-047号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9
日召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，会议选举产生了公司第六届
董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟
兴）六位非独立董事与韩小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六
届董事会。
经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 9 日在
南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室召开。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审
议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）
委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：
审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭
晋；
提名委员会由 3 名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：林金俊（主任委员）、韩小芳、
陈银兰；
战略委员会由 5 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、
周爱林、林金俊；
环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员为：吴波（主任委
员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXING
ZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。肖婷
婷已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上
市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
以上人员简历及具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举完成及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048 号）。
备查文件：
特此公告。
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