证券代码：603322 证券简称：超讯科技 公告编号：2026-046
超讯科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于 2026 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会
议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼首席战略官的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议
案》；
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司及下
属子公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等机
构申请综合授信总额由“不超过人民币 75 亿元”调整为“不超过人民币 200 亿
元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于
贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理、融资租赁等综合授信业务。上述授权额
度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与机构实际发生的融资金额为
准。授权期限为股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该等授
权额度在授权范围和有效期内可循环使用。
为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在
本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施，不再
上报董事会进行签署，不再对单一机构出具董事会融资决议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于注销分公司的议案》；
基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销超
讯科技股份有限公司泰州分公司、临汾分公司、晋中分公司、安庆分公司、贺州
分公司、梧州分公司。
公司本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现
有资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，对公司
发展具有积极意义。上述分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据
产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事梁建华先生回避表决。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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