证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-040
中材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年7月9日下午15：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 1,001 名，
代表 1,001 名股东，代表股份 1,121,164,958 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代表
股份 1,010,979,304 股，占公司有表决权股份总数的 60.2446%。
通过网络投票表决的股东共 998 人，代表股份 110,185,654 股，占公司有表
决权股份总数的 6.5660%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小投资者”）共 1,000 名，代表有表决权的股份数 110,290,354 股，占公司股份总
数的 6.5722%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。议案须
经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
审议表决结果如下：
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,119,431,996 99.8454% 1,659,424 0.1480% 73,538 0.0066%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 108,557,392 98.4287% 1,659,424 1.5046% 73,538 0.0667%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭婕律师、钱妍律师现场见证，并出具
了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二六年七月九日
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