证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-044
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于2026年7月9日以现场结合通讯表决形式在公司二楼VIP
会议室召开，在公司同日召开的2026年第一次临时股东会选举产生第
七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要
求，会议通知于2026年7月9日以现场告知方式发出。本次会议应参加
表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。本次会议
以通讯表决方式出席会议的董事人数1名，为独立董事何和智先生。
会议由半数以上董事共同推举的董事宁红涛先生主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举宁红涛先生为公司第七届董事会董事长。任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举任雪峰先生为公司第七届董事会副董事长。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议
案》
经董事会推选，同意选举公司第七届董事会各专门委员会召集人
及委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。各专门委员会委员情况具体如下：
董事会专门委员会 委员 召集人
审计委员会 胡彬、何和智、刘期纪 胡彬（会计专业人士）
提名委员会 何和智、任力、宁红涛 何和智
薪酬与考核委员会 胡彬、何和智、宁红涛 胡彬
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
。
四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司第六届高级管理人员的任期届满，根据《公司法》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经公
司董事长提名，同意聘任余求玉先生为公司经理；经公司经理提名，
聘任刘文生先生、叶昌焱先生、陈娟女士、吴强先生、陈林涛先生为
公司副经理，聘任陈林涛先生为公司财务负责人；经公司董事长提名，
聘任叶昌焱先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决
结果如下：
（一）聘任余求玉先生为公司经理
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）聘任刘文生先生为公司副经理
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）聘任叶昌焱先生为公司副经理、董事会秘书
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）聘任陈娟女士为公司副经理
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）聘任吴强先生为公司副经理
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）聘任陈林涛先生为公司副经理、财务负责人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案聘任陈
林涛先生为公司财务负责人，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
。
五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
鉴于公司董事会已换届选举，为保证公司内部审计相关工作的正
常开展，同意聘任王建钧先生为公司内部审计负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
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六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会已换届选举，为配合董事会秘书的工作，协助董
事会秘书履行职责，同意聘任郑小芹女士为公司证券事务代表，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）
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七、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次
会议决议。
（二）经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的
（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
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