证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-055
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
年 7 月 6 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年员工持股计划购买价格及规模的议案》
鉴于公司实施 2025 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.3 元，根据《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司 2026 年员工持股计划（草案）》
（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本
员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司董事会根
据股东会的授权，将本员工持股计划的购买价格由 60.92 元/股调整为 60.62 元/
股，同时在本员工持股计划 330 万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划涉及
的资金规模由 20,103.60 万元相应调整为 20,004.60 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2026 年员工持股计划购买价格及规
模的公告》（公告编号：2026-051）。
（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币
鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币
鉴于公司实施了 2025 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00
元（含税）。
根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定及 2024 年年度股东大会的授
权，公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 28.39 元/股调
整为 27.93 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2024 年年度股东大会审
议通过的激励计划一致，根据 2024 年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提
交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2026 年员工持股计划购买价格及规
模的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计
划激励对象中共 28 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励
对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票
未达标，作废其本期不得归属的限制性股票 0.15 万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为 13.90 万股。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。
（四）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成
就，本次可归属数量为 56.145 万股，公司将按照 2025 年限制性股票激励计划相关
规定为符合条件的 229 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编
号：2026-053）。
（五）审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资
产暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独董专门会议审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-054）。
特此公告。
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