证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-025
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2026 年 7 月 9 日下午在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事
会平稳过渡，及时履行法定职责，高效完成换届后首次会议相关工作，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以通讯方式发出会议通知。本次
会议由全体董事推举董事王瀚先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》
同意通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公
司章程》规定，王瀚先生（简历附后）为公司法定代表人。任期三年，任期与第
六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）逐项审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任
委员的议案》
根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举
甘丽凝女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会审计委员会委员；甘丽凝女士担
任董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举
罗劲先生、苏世彦先生、王精龙先生担任董事会提名委员会委员；罗劲先生担任
董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，
选举苏世彦先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员；苏
世彦先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事
会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举
王瀚先生、王精龙先生、王晨晨女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委
员会委员；王瀚先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年，任期与第六届
董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）审议并通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》
同意通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》。根据《公司章程》
规定，公司董事会聘任王精龙先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，任期
与第六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》
同意通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》。公司董
事会聘任崔鹏先生为公司财务负责人（简历附后）。根据《公司章程》规定，任
期三年，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员
会审议通过。
（五）审议并通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议
案》
同意通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议案》。公司
董事会聘任韩立臣先生为公司董事会秘书（简历附后）。根据《公司章程》规定，
任期三年，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）逐项审议并通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意聘任罗喜悦先生、向卫兵先生、王晨晨女士、叶育彬先生担任公司副
总经理（简历附后）。任期三年，任期与第六届董事会相同。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
附件：
董事长简历：
王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 8 月出生，英国伦敦大学学院 UCL
理学学士学位。2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有
限公司咨询经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任美国华平投资集团有限公司投
资经理；2015 年 5 月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事、副总裁；2017
年 7 月至 2026 年 7 月，任上海吉祥航空股份有限公司董事；2019 年 2 月至 2024
年 8 月，任上海华模科技有限公司董事长；2019 年 7 月至今，任上海华瑞银行
股份有限公司董事。
总经理简历：
王精龙，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，复旦大学工商管理
硕士，高级会计师、注册会计师(CPA)。2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任上海均
瑶（集团）有限公司财务经理； 2003 年 4 月至 2017 年 6 月，历任本公司财务
部部长、财务总监、董事；2014 年 11 月至 2020 年 10 月历任无锡商业大厦大东
方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；2020 年 11 月至 2022 年 1 月
任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022 年 2 月至 2026 年 6 月任上海吉
祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司
董事长。
财务负责人简历：
崔鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，大学本科学历，高级
会计师、注册税务师。2002 年 9 月至 2008 年 3 月，曾任上海天喔食品（集团）
有限公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月，曾任二六三网络通信股份有限
公司财务经理；2011 年 9 月至 2014 年 5 月，曾任上海宽岱电讯科技发展有限公
司财务经理；2014 年 6 月至今，任本公司财务负责人，兼任均瑶集团上海食品
有限公司财务负责人。
董事会秘书简历：
韩立臣，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年 12 月出生，上海财经大学工商
管理硕士学位，中国注册会计师（非执业）。2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，任
天风证券股份有限公司成长企业部高级经理；2016 年 11 月至 2019 年 8 月，任
南京证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2019 年 9 月至 2020 年 12 月，
任上海爱建资本管理有限公司投资副总监；2021 年 1 月至 2026 年 6 月，任上海
华模科技有限公司综合管理部总经理、总经理助理；2023 年 12 月至今任上海华
模科技有限公司董事。
其他高级管理人员简历：
罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 12 月出生，浙江政法管理干部
学院经济法专科毕业。1998 年 3 月至 2003 年 12 月，历任均瑶集团上海乳品有
限公司销售部副部长、生产部副部长；2004 年 1 月至 2013 年 12 月，历任上海
均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014 年 1 月至今，任本公
司副总经理。
向卫兵，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 1 月出生，大连水产学院大专
毕业。1988 年 9 月至 1995 年 4 月，曾任宜昌罐头厂技术科副科长；1995 年 5
月至 1997 年 1 月，曾任宜昌星仔食品厂厂长；1997 年 2 月至 2000 年 3 月，曾
任宜昌新欣饮料厂厂长；2000 年 3 月至 2013 年 3 月，历任公司生产经理、厂长；
监。
王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998 年 8 月出生，英国伦敦大学经济
学本科学士学位。2019 年 12 月至 2021 年 5 月，曾任君信（上海）股权投资基
金管理有限公司董事长业务助理；2021 年 8 月至 2023 年 7 月，任公司董事长特
别助理；2022 年 10 月至 2025 年 11 月，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理；
叶育彬，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 2 月出生，博士学历，中国农
业大学本科毕业，美国犹他州立大学博士毕业。2015 年 1 月至 2021 年 1 月，曾
任雀巢全球饮品研发中心原料科学家及项目负责人；2021 年 3 月至 2023 年 12
月，曾任浙江一鸣食品股份有限公司首席创新官 CIO；2024 年 1 月至 2024 年 9
月，曾任素造食品股份有限公司首席技术官 CTO；2024 年 10 月至今，任本公司
研发总监。
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