证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-065
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四楼会议室
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
同意股数 87,065,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东张小红、陈军、戴书珍、吴宏亮、周艳、宋佳已回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 98,726,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及回避表决事项。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于回购注销 2023
限制性股票的议案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄裕中 董事 任命 审议通过
张小红 董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第一次临 审议通过
陈军 董事 任命 审议通过
崔军 独立董事 任命 审议通过
陈广华 独立董事 任命 审议通过
蒋伟民 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）《中裕软管科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京天驰君泰（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司
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