证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-45
广东银禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于2026年7月9日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通
知于2026年7月3日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，
符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公
司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格
的议案》
公司第六届董事会第二十二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于
发现金股利人民币47,375,468.50元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
故董事会根据公司2020年年度股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权，对
年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.17元/股调整为3.07
元/股；2024年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由2.79元/
股调整为2.69元/股，预留授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.09元/股调
整为2.99元/股
上述事项具体内容详见《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回
购价格的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售
条件已成就，本次可解除限售数量为 553.50 万股，占公司目前总股本
按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 46 名激励对象办理首次授予第一类
限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。
表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于董事辞职暨调整第六届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于今日收到公司职工代表董事谭映儿女士的书面辞职报告。鉴于谭映
儿女士辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保
证董事会专门委员会正常有序开展工作，选举公司职工代表董事张德清先生担任
第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
谢军（主任委员）、赵建青、 谢军（主任委员）、赵建青、
审计委员会
谭映儿 张德清
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成
员的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
特此公告。
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