证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-066
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 51 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职
工代表大会选举产生。
现选举宋佳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工
代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核查，宋佳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门
要求不得担任董事的情形，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规
定的任职资格。
三、备查文件
《中裕软管科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
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