证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-037
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚
拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市
天河区绿园路 17 号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积以后续
双方签订的租赁合同为准，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构
成关联交易。
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回
避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易无需提交
股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联人介绍和关联关系
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限
（5）注册资本：750 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9
号楼 A101 之 4 单元（仅限办公）（不可作厂房使用）
（8）经营范围：技术进出口；货物进出口；信息系统运行维护服务；信
息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人
工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器
人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络
技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制
造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可
穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销
售；广播影视设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设
备销售；计算机及通讯设备租赁。
单位：万元（人民币）
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 1,790.77 1,638.06
总负债 2,902.77 2,762.80
净资产 -1,112.00 -1,124.74
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,251.13 1,162.42
营业利润 -392.44 -384.66
净利润 -378.50 -373.60
注：上表财务数据为经审计财务数据。
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约
能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，
不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施的情况，不会影响相关租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，
遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是
中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
水电费另行计算。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为关联方向公司租赁房屋，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公
司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述关联交易本着客观、公
平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，
也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
九、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回
避表决。
本次关联租赁的房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经
审计归母净资产的 0.0899%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第八次专门会议，对《关于关
联租赁的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司关联租赁事项属于正常的商业交易行为，本
次关联租赁本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司
及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影
响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会
审议。
十、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议及核查意见。
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
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