证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-047
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2026 年 7 月 9 日（星期四）下午 14：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日
票的开始时间为 2026 年 7 月 9 日 9：15，结束时间为 2026 年 7 月 9 日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席本次会议的股东共 372 人，代表有效表决权的股份总计 238,353,096 股，占公
司有表决权股份总数的 27.7204%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计
（2）通过网络投票的中小股东 368 人，代表股份 5,805,300 股，占公司有表决权股
份总数 0.6752%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人
员还包括公司副董事长、部分董事和董事会秘书，公司总裁、候选董事列席了本次股东
会现场会议。
上海申浩律师事务所派律师李强、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议
案：
现场表决情况：同意 232,547,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 237,292,196 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5549%；反
对 1,007,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4228%；弃权 53,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0223%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,744,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 81.7253%；反对 1,007,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.3583%；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9164%。
现场表决情况：同意 232,547,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 237,208,596 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5198%；反
对 1,100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4616%；弃权 44,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0185%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,660,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.2853%；反对 1,100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 18.9534%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7614%。
现场表决情况：同意 232,547,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 237,180,396 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5080%；反
对 997,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4184%；弃权 175,400 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0736%。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东
会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,632,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.7995%；反对 997,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 17.1791%；弃权 175,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0214%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所李强律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩
律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
，
认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
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