证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-036
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十四次会议于 2026 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 7 月 6 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席
并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈
水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联租赁的议案》
公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）为
了满足日常经营和办公用房的需要，拟向公司租赁位于广州市天河区绿园路 17
号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁面积以正式租赁合同签订的面积
为准，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近
一年经审计归母净资产的 0.0899%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于关联租赁的公告》（公告编号：2026-037）。
公司独立董事专门会议表决通过此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票，关联董事伍穗
颖先生及其一致行动人王筠女士对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至广州市天河区绿园路 17
号 101 室。同时，公司办公地址更新为上述地址。
董事会同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权
公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。
特此公告。
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