证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-025
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日以
现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。公司于 2026 年 7
月 1 日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有 1 名
激励对象因离职失去激励对象资格，公司董事会根据 2026 年第一次临时股东会
的授权，对公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 35 人调整为 34 人，对应未获授的限制
性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的
激励对象属于经公司 2026 年第一次临时股东会批准的《无锡祥生医疗科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的
激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过的内容一致。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据
公司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围
内的事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》及其摘要的相关
规定，经公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 7 月 9 日为本激励
计划首次授予日，授予价格为 17.10 元/股，向 34 名激励对象授予 398,000 股限
制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2026 年第一
次临时股东会的授权，本次授予属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再
次提交股东会审议。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
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