香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1304)
(1) 委 任 聯 席 公 司 秘 書
(2) 豁 免 嚴 格 遵 守 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
茲 提 述 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2026 年 6 月 12 日 的 公 告（「該
公 告」），內 容 有 關 更 換 聯 席 公 司 秘 書。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公
告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
誠 如 該 公 告 所 披 露，董 事 會 議 決 建 議 委 任 焦 倩 倩 女 士（「焦 女 士」）為 聯 席 公 司 秘 書，
惟 須 待 聯 交 所 授 出 豁 免 方 可 作 實，並 將 於 授 出 豁 免 當 日 生 效。焦 女 士 的 履 歷 詳
情 詳 述 如 下：
焦 倩 倩 女 士，31 歲，現 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書。焦 女 士 於 2021 年 12 月 加 入 本 集 團
擔 任 證 券 事 務 代 表，自 2024 年 1 月 26 日 起 擔 任 董 事 會 秘 書，並 曾 於 港 股 上 市 時 兼
任 聯 席 公 司 秘 書。彼 主 要 負 責 本 集 團 的 董 事 會 事 務、企 業 管 治、信 息 披 露、資 本
運 作、投 資 者 關 係 及 證 券 事 務。於 加 入 本 集 團 之 前，焦 女 士 於 2020 年 12 月 至 2021
年 3 月 任 職 於 深 圳 市 安 泰 科 清 潔 能 源 股 份 有 限 公 司；於 2019 年 3 月 至 2020 年 11 月
任 職 於 深 圳 麥 格 米 特 電 氣 股 份 有 限 公 司（002851.SZ）；及 於 2017 年 3 月 至 2019 年 1
月 任 職 於 海 默 科 技（集 團）股 份 有 限 公 司（300084.SZ）。焦 女 士 於 2016 年 7 月 取 得 中
國 中 南 財 經 政 法 大 學 管 理 學 學 士 學 位。
–1–
焦 女 士 目 前 並 不 具 備 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 所 規 定 的 公 司 秘 書 資 格。然 而，本 公
司 已 考 慮（其 中 包 括）以 下 因 素：(i) 如 欲 有 效 履 行 公 司 秘 書 職 責（包 括 信 息 披 露、
監 管 合 規 及 董 事 會 事 務），就 需 要 與 內 部 管 理 層 保 持 緊 密 而 持 續 的 協 調，並 即 時
掌 握 本 公 司 事 務 的 狀 況，因 此 該 職 位 必 須 由 常 駐 於 本 公 司 位 於 中 國 深 圳 的 主 要
營 業 地 點，並 融 入 該 處 日 常 營 運 的 人 士 擔 任；焦 女 士 身 為 本 集 團 駐 中 國 深 圳 的
僱 員，正 好 符 合 這 項 要 求；而 馬 詠 儀 女 士（「馬 女 士」）身 為 駐 香 港 的 外 部 服 務 供 應
商，則 無 法 如 上 述 般 符 合 這 項 要 求；及 (ii) 焦 女 士 已 為 本 公 司 服 務 超 過 四 年 半，
於 上 市 時 曾 擔 任 聯 席 公 司 秘 書，並 於 其 後 約 六 個 月 內 繼 續 擔 任 該 職 位，此 後 亦
持 續 積 極 參 與 合 規、企 業 管 治 及 公 司 秘 書 事 務，而 彼 對 本 公 司 事 務 的 內 部 認 識，
以 及 與 董 事 會 及 高 層 管 理 層 建 立 的 工 作 關 係，使 其 成 為 負 責 內 部 協 調 與 合 規（兩
者 皆 為 公 司 秘 書 的 主 要 職 責）的 合 適 人 選。上 述 因 素 表 明，即 使 焦 女 士 並 不 具 備
香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 所 規 定 的 資 格 或 經 驗，仍 有 需 要 委 任 其 為 聯 席 公 司 秘 書，
而 基 於 前 述 理 由，董 事 認 為 彼 適 合 擔 任 聯 席 公 司 秘 書。本 公 司 將 安 排 焦 女 士 於
每 個 財 政 年 度 內，按 香 港 上 市 規 則 第3.29條 規 定 參 加 不 少 於15小 時 的 相 關 專 業 培 訓。
因 此，本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請 而 聯 交 所 已 有 條 件 授 出 豁 免 嚴 格 遵 守 香 港 上 市 規
則 第 3.28 條 及 第 8.17 條 的 豁 免（「豁 免」），有 效 期 自 2026 年 7 月 8 日（即 委 任 焦 女 士 為
聯 席 公 司 秘 書 的 生 效 日 期）起 為 期 三 年（「豁 免 期 間」），條 件 如 下：
(i) 焦 女 士 於 整 個 豁 免 期 間 必 須 由 馬 女 士 協 助；及
(ii) 倘 本 公 司 嚴 重 違 反 香 港 上 市 規 則，豁 免 可 遭 撤 銷。
–2–
於 豁 免 期 間 結 束 前，本 公 司 必 須 向 聯 交 所 證 明 並 尋 求 其 確 認，焦 女 士 於 豁 免 期
間 在 馬 女 士 協 助 之 下，已 取 得 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 項 下 的 有 關 經 驗，足 以 履 行
公 司 秘 書 職 責，因 此 毋 須 取 得 進 一 步 豁 免。豁 免 僅 適 用 於 焦 女 士 獲 委 任 為 聯 席
公 司 秘 書，倘 本 公 司 情 況 有 變，聯 交 所 可 撤 回 或 變 更 豁 免。
承董事會命
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
董事長
畢磊
香 港，2026 年 7 月 9 日
於 本 公 告 日 期，董 事 為 (i) 執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及 (ii) 獨 立 非 執 行 董 事
為 林 明 耀 博 士、牛 雙 霞 博 士 及 陳 井 陽 先 生。
–3–
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