国金证券股份有限公司
关于安徽新华传媒股份有限公司
变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽
新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、
规则》、
法规及规范性文件的要求，对皖新传媒变更非公开发行股票募集资金投资项目进
行调整的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传
媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公
司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价
格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保险股份
有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总
额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年非公开发行股票
募集资金总额 200,000.00
募集资金净额 195,904.70
募集资金到账时间 2016 年 8 月 26 日
涉及变更投向的总金额 7,370.00
涉及变更投向的总金额占比 3.76%
改变募集资金用途类型 ?改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
□改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
?实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。
（二）募投项目及剩余资金情况
原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城
运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台
项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更调整后非公开发行
股票募投项目投资总额 121,529.40 万元，剩余未明确投向的募集资金继续存放于
募集资金专户。此后部分项目增加实施主体、调整实施地点。具体内容详见《皖
新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（临 2023-043）、《皖
新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（临
《皖新传媒关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实
施地点并增设募集资金专户的公告》（临 2024-081）、《皖新传媒关于非公开发行
股 票 募投项目重新论证并延期 、调整部分募投项目实施地点的公告》（临
截至 2026 年 5 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用
进度情况如下表所示，非公开发行股票剩余资金 132,950.64 万元（含截至 2026
年 5 月 31 日的累计收益）继续存放于募集资金专户。
调整后投资总额 累计投入金额
项目名称 投入进度
（万元） （万元）
数字科学普及项目 17,368.10 2,161.38 12.44%
产教智融平台项目 11,882.80 2,546.54 21.43%
数字化书店建设项目 33,377.02 10,377.13 31.09%
供应链智慧物流园项目 58,901.48 6,924.70 11.76%
合 计 121,529.40 22,009.75 18.11%
本次变更拟使用 7,370.00 万元投资校园阅读共享书屋建设项目后，公司剩余
未明确投向的非公开发行股票募集资金 125,580.64 万元（含截至 2026 年 5 月 31
日的累计收益）将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心，
积极审慎选择合适的投资项目使用募集资金，进一步提高公司核心竞争力，并将
按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
公司严格遵守募集资金管理相关规定，秉持审慎原则推进募投项目实施，使
原非公开发行股票募投项目变更时结余部分募集资金，公司对该部分募集资金实
行了专户集中管理。同时，为提高资金收益，公司在合规前提下对闲置募集资金
开展现金管理，并取得了相应理财收益，该部分理财收益亦存放在募集资金专户
中集中管理。结合行业发展与公司业务布局，为进一步提升资金使用效率、切实
维护全体股东合法权益，现公司拟使用上述部分非公开发行股票剩余闲置募集资
金 7,370.00 万元投资新项目“校园阅读共享书屋建设项目”。
三、新项目的具体情况
（一）项目基本情况
课程资源建设，实现“线下阅览+线上便捷服务”的双向融合，全面提升学校共享
书屋的使用效能与服务质量，使其成为学校开展阅读教育的实践基地，为全校师
生提供高质量阅读服务。
（二）项目投资计划
序号 项目名称 金额（万元） 投资比例
合计 7,370.00 100.00%
享书屋 300 所，分批次逐步推进；同时，同步推进阅读平台研发与课程资源建设
等，并逐步完善。
收期为 8.35 年（含建设期）。
（三）项目可行性分析
项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲
要》
《全民阅读促进条例》
《全国青少年学生读书行动实施方案》等关于推进书香
社会建设、书香校园建设，以及《安徽省国民经济和社会发展第十五个五年规划
纲要》等关于推进书香安徽建设的相关要求，契合国家政策导向，切合地方文化
教育事业发展方向，具备合规基础与政策支撑。
在国家政策引导、校园发展建设与社会素养培育的多重要求下，阅读已成为
中小学生成长成才的重要环节。现阶段传统校园阅读模式存在馆藏老旧、空间单
一、数字化水平不足等问题，既难以满足学生多元化、个性化的阅读学习与综合
素养提升需求，也无法适配学校、教师及家长对于系统化阅读资源与课程、智慧
阅读空间、特色阅读活动等方面的综合诉求。项目聚焦校园阅读场景，拟通过数
字化赋能、课程化落地、多元化服务，整合优质纸质读物、数字阅读内容与特色
课程资源，构建“必读—泛读—活动—素养提升”阶梯式阅读培育体系，有效补齐
传统校园阅读短板，丰富阅读形式与内容供给，优化校园阅读体验。项目落地场
景成熟、市场空间可观，且公司具备客户、渠道与资源优势，项目具有良好的市
场基础。
本项目符合公司“十五五”战略规划与教育板块发展布局，有利于补强现有业
务链条、完善产品布局、充分利用现有资源并形成协同效应，同时积极履行国有
文化企业社会责任，实现经济效益与社会效益双赢，推进公司数字化转型与高质
量发展。公司长期深耕文化教育主业，拥有成熟的经营管理体系、数字化运营能
力与丰富的行业实操经验，具备完整的项目落地与运营保障能力。
本项目资金投入合理，资金来源稳定；项目预期经济效益良好，风险可控，
具备财务可行性。
四、新项目的风险提示
公司已对项目可行性进行了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析，但
在项目实施过程中仍存在一定风险，主要包括宏观经济风险、行业政策变动风险、
市场竞争与需求变化风险、技术迭代风险以及日常运营管理风险等。为有效防范
和化解潜在风险，公司将多措并举强化风险防控：一是搭建项目建设与运营组织
架构，加强内部管控，持续提升整体经营管理效能；二是持续跟踪宏观形势、行
业政策与市场动态，灵活调整经营策略、营销方案及定价策略；三是强化产品研
发与系统运维能力，紧跟技术发展趋势，保障阅读产品与服务稳定迭代；四是推
行精细化运营管理，优化内部管理流程，优化资源配置与运营模式，着力实现提
质增效。通过多维度风险防控手段，全力保障项目平稳落地、有序运营。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查后认为：本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项是根
据公司募集资金实际情况以及公司经营发展、业务布局需要做出的安排。本次变
更事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第四届董事会第
五十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集
资金监管规则》
、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集
资金管理制度等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司变更
部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
_____________ ______________
杨 铭 陆五一
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