证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-049
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案
内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外投资拟设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
议》。
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