证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-035
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事樊晓华对《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》投反
对票。理由为：向下修正“蓝天转债”转股价格，未来可转债转股会摊薄现有股
东每股收益，影响现有股东在上市公司的权益。
一、董事会会议召开情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2026 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月
会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》
三十个交易日中已有十五个交易日低于“蓝天转债”当期转股价格（7.98 元/股）的
证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》的相关规定，为
优化公司资本结构，提高“蓝天转债”投资价值，促进公司长期稳健发展，维护全
体投资者利益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多
因素，公司董事会决定行使“蓝天转债”转股价格向下修正权利，向股东会提议向
下修正“蓝天转债”的转股价格；同时提请股东会授权董事会根据《蓝天燃气向不
特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正
“蓝天转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效
日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之
日起至本次修正相关工作完成之日止。具体详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会提议向下修正“蓝天转债”转
股价格的公告》。（公告编号：2026-037）
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事樊晓华对此议案投反对票，理由为：向下修正“蓝天转债”转股价格，未
来可转债转股会摊薄现有股东每股收益，影响现有股东在上市公司的权益。
此议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》需要提交公司股东会
审议，故提请召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事樊晓华对此议案投反对票，理由为：因反对向下修正“蓝天转债”转股价
格的议案，无需召集股东会。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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