证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-033
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知
及会议文件于 2026 年 7 月 3 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 7 月
车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于确认 2024 年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激
励薪酬的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于确认 2024 年度时任
非独立董事、高级管理人员考核兑现的公告》（公告编号 2026-031）。
本议案因涉及非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号 2026-032）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一项议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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