证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-041
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 6 日通过书面
送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会
第四次会议的通知。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 7 月 9 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛
学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加
表决董事 9 人。公司董事会秘书、全体高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开
董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整<董事长 2026 年度经营业绩责任书>
的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长
于怀星先生对该项议案回避表决。
— 1 —
（二）审议通过《关于<经理层成员 2026 年度经营业绩责任书>
的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事、
总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。
（三）审议通过《关于粤桂股份向特定对象发行股票相关授权的
议案》
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西粤桂广
业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕1598 号）。为确保公司向特定对象发行 A 股股票项目的顺
利推进，基于公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的发行预案和
授权范围，以及 2026 年第一次临时股东会审议通过的延长 2025 年第
二次临时股东会决议有效期的情况，董事会同意在本次向特定对象发
行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事长及其授权的指定人
员经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文
件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对
象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴
纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与
董事会获得股东会的授权有效期一致。
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事
项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东
— 2 —
会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于粤桂股份开设募集资金专户并签订募集资
金监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相
关法律法规、规范性文件，公司向特定对象发行股票所募集的资金应
当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。
公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、
募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存
放和使用进行监管。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责
办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事
项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东
会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
（四）董事会审计委员会 2026 年第七次会议书面审核意见。
— 3 —
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
— 4 —
首页
微信公众号
证券之星APP
