证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-026
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十次
（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规的规定。
（二）公司于 2026 年 7 月 3 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本
次会议的通知。
（三）公司于 2026 年 7 月 9 日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场 4806
会议室召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更部分
非公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：临 2026-027）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议
及公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（二）《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：临 2026-028）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议
审议通过。
(三)《公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-029）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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