证券代码：920050 证券简称：爱伦医疗 公告编号：2026-083
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法
律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意股数 51,693,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司第二届董
事会非独立
董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：吴韦唯、周浩男
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李碧诚 董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
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