证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2026-038
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会 2026 年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决
方式于 2026 年 7 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交
易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回
避表决。
董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界
芒果文旅有限公司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门票
合作推广协议》事项，协议在董事会审议通过后正式生效。具体内容
详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司大庸古城签订合作推广协
议暨关联交易的公告》（公告编号 2026-039）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专
门会议 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 2 票，表
决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
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