证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-041
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2026 年 6 月 29 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2026
年 7 月 9 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计
议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章
程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的公告》
（公告编号：2026-042）。保荐机构对本议案的核查意见详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》
（公告编号：2026-043）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2026-044 ）。 保 荐 机 构 对 本 议 案 的 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 7 月 27 日 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2026 年
第一次临时股东会。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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