证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-022
精华制药集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、董事候选人及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销部分 2025 年限制性股票的议
案》
司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权
委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公
章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本
公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
下午 13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真、电
子邮件等形式登记，并请进行电话确认。
登记手续。
（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 23 层，邮编：
（2）联系电话：0513-85609158
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（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：金燕
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
精华制药集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席精华制药集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于选举一名非职工董事的议
案》
《关于调整经营范围暨修改公司
章程的议案》
《关于回购注销部分 2025 年限制
性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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