证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-040
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 7 月 8 日以现场表决的方式召开，由于本次会议是换届选举后的第一
次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员
做了说明。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持，会议应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次
会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意
见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
