证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-54
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以
第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2026 年 7 月 23 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案
（19）
相关资产办理权属转移的合同义务和违
约责任
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条或《深
号——重大资产重组》第三十条规定的不
得参与上市公司重大资产重组的情形的
议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补
措施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
关于本次交易首次公告前二十个交易日
公司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
关于提请股东会同意相关方免于向全体
股东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发
交易相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案》的议案
二 次会议 审议 通 过 ，相关 议案 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
（1）本次股东会审议的第 1 项提案需逐项表决。提案 1 至提案 22、提案 24
为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过；提案 1 至提案 19、提案 21 至提案 22 为关联交易事项，关
联股东湖南黄金集团有限责任公司需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委
托投票。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有
上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持
有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，
需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受
托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2026 年 7 月 28 日）。
（5）本公司不接受电话方式登记。
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
（二）其他事项
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
金投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南黄金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有
限公司于 2026 年 7 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案
相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
关于《湖南黄金股份有限公司发行股份
告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
的监管要求》第四条规定的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
象发行股票的情形的议案
关于相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条或《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
——重大资产重组》第三十条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情形的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考报
表审阅报告、资产评估报告的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案
关于签订附条件生效的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措
施的议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案
关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明的议案
司股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘
请其他第三方机构或个人的议案
关于《湖南黄金股份有限公司未来三年
的议案
关于提请股东会同意相关方免于向全体股
东发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次发行
相关事宜的议案
关于增设副董事长并修订《公司章程》及
其附件的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
