证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-045
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日
年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
于 2026 年 7 月 17 日 15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于向合营公司提供财务资助展期暨关联
交易的议案
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会回执》（附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 7 月 23 日 16 时前送达
公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路 528 号 23 幢 4 楼证券事务部，邮编 201201（信封请注明
“股东会”字样）。
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路 528 号 23 幢 4 楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：刘庆、孙梦辰
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于向合营公司提供财务资助展
期暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
附注：
邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言
由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均
能在本次股东会上发言。
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