证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-020
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开
案》，选举郑建彪先生、宋静女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司上述独立董事补选工作相关程序已履行完毕，根据第九届董事会第六次
会议决议，郑建彪先生将同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略
决策委员会委员及薪酬与考核委员会委员，宋静女士担任公司第九届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员及提名委员会委员，任期均与公司
第九届董事会任期一致。
本次完成补选独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规
及深圳证券交易所的规定。
原独立董事谭宪才先生的辞职申请于 2026 年第一次临时股东会审议通过上
述议案之日正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谭宪
才先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谭宪
才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对谭宪才先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
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