乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-069
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2026 年第三次临时股东会）
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日（2026 年 7 月 21 日）持有公司股份的股东或其代理
人；于股权登记日（2026 年 7 月 21 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
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记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<“增益 2 号”员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<“增益 2 号”员工持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理“增益
《关于<2026 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<2026 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十
五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
乐心医疗 2026 年公告
权激励计划实施考核管理办法》《“增益 2 号”员工持股计划（草案）》及其
摘要、《“增益 2 号”员工持股计划管理办法》等内容。
上述提案 4.00、5.00 和提案 6.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通表决
事项。
作为公司 2026 年股票期权激励计划和“增益 2 号”员工持股计划参与对
象的股东或者与激励对象/持股计划参与对象存在关联关系的股东在表决相应
提案时需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
市乐心医疗电子有限公司会议室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。
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传真或信函须在 2026 年 7 月 22 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，
信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市
乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开
前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市
乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
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附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年七月九日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
心投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广东乐心医疗电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东乐心医
疗电子股份有限公司于 2026 年 7 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<“增益 2 号”员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<“增益 2 号”员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
事宜的议案》
《关于<2026 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三：
广东乐心医疗电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到指定地址，不接受电话登记；
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