证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-076
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
二次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以邮
件、电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第六届董事会第三十二次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第六届董事会第三十二次会议的通知期限，并于
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关
于向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相
关规定及公司 2026 年第四次临时股东会的授权，公司董事会决定将
“卫宁转债”的转股价格由 9.44 元/股向下修正为 7.02 元/股，修
正后的转股价格自 2026 年 7 月 9 日起生效。
关联董事刘宁回避表决。
《关于向下修正卫宁转债转股价格的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
