乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-068
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十五次会议于 2026 年 7 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董
事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026 年 7 月 8 日以线
上方式召开。
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据《公司法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分保障股东利益的前
“增益 2 号”员工持股计划（草
提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《
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案）》及其摘要。本员工持股计划已充分征求员工意见。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士作为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2 号”
员工持股计划（草案）》及其摘要。
为了规范公司“增益 2 号”员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有
效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司制定了《“增
益 2 号”员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士作为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2 号”
员工持股计划管理办法》。
相关事宜的议案》
乐心医疗 2026 年公告
为保证公司“增益 2 号”员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东
会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出
相应调整；
部事宜；
相关协议；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划清算、分配完毕之日内
有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员
工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士作为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
乐心医疗 2026 年公告
为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技术
人员及核心业务人员等经营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队
凝聚力和企业核心竞争力，公司拟实施股票期权激励计划，将股东、公司和核心
团队三方利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和
中长期战略规划实施落地。
按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分保障股东
利益的前提下，公司制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律
师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士、周桂洪先生作为本次激励计划的激励对象，本
议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并须经出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要。
为确保公司 2026 年股票期权激励计划顺利实施，根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
等相关法律、法规的规定并结合公司实际情况，公司制定了《广东乐心医疗电子
股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以对本次激励计划
的实施过程形成良好约束、管理机制。
乐心医疗 2026 年公告
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士、周桂洪先生作为本次激励计划的激励对象，本
议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并须经出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
相关事宜的议案》
为了更加高效、有序地完成公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会拟
提请公司股东会授权董事会办理本次激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，
确定本次股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所
涉及的标的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行
权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额在激
励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登
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记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记等；
（6）授权董事会对激励对象的行权条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资
等情形）和《公司章程》备案；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
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股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事潘志刚先生、吴蓉女士、周桂洪先生作为本次激励计划的激励对象，本
议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并须经出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会。会议地点：
广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限
公司会议室，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年七月九日
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