深圳市爱施德股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声 明人 林斌 作 为 深 圳 市 爱 施 德 股 份有 限公司第七届董
事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳 市 爱 施
德 股 份有 限 公司提名为深 圳 市 爱 施 德 股份有限公司（以下简称
该公司）第七届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一 、本 人 已 经 通 过 深 圳 市 爱 施 德 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培
训证明材料（如有）。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
七 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 《 关 于 规
范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 （ 离 ） 休 后 担 任 上 市 公 司 、 基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
八 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关 于
进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的
相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
九 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 一 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基
金 经 营 机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理
办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 二 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董
事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、
部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独
立董事任职资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 六 、以 会 计 专 业 人 士 被 提 名 的 ，候 选 人 至 少 具 备 注 册
会 计 师 资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职
称 、 副 教 授 或 以 上 职 称 、 博 士 学 位 ， 或 具 有 经 济 管 理 方面高
级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全
职工作经验。
是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十 七 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公
司及其附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司
已 发 行 股 份 1%以 上 的 股 东 ，也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中
自然人股东。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司
已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东
任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 一 、本 人 不 是 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各 级 复 核 人 员 、 在 报 告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人 、 董事、高级
管理人员及主要负责人。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 二 、本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或
者 其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有 重 大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二
十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司
董 事 、 高 级 管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚 未 届 满的
人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任
上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 八 、本 人 最 近 三 十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴
责或三次以上通报批评。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三 十 、本 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次 未 能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三 十 一 、包 括 该 公 司 在 内 ，本 人 担 任 独 立 董 事 的 境 内 上
市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供 的
相 关 材 料 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
重 大 遗 漏 ； 否 则 ， 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任和接受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证 监
会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力
勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，不 受 该 公 司 主 要 股 东 、
实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董 事
任 职 资 格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立 即辞去
该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有 关
本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳
证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同为本人
行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关 规
定 或 欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不 以辞职
为由拒绝履职。
候选人：林斌
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