证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-035
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第六
届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东
会的议案》，决定于2026年7月24日下午14:00召开2026年第二次临时股东会。现
就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026
年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2026年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席
股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
累积投票
提案3、4为等额选举
提案
应选人数
（4人）
应选人数
（3人）
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
容详见公司于2026年6月18日、2026年7月9日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
要以特别决议审议通过。
议 ， 股 东会方可 进 行表决 。 提案3.00、4.00为以 累积投票方式 选举董事 ，
应选人数分别为非独立 董事4人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数 为
其所持有表决权的股份 数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选 举票数
以 应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出0票）但总数不得超过拥有
的选举票数 。
三、现场股东登记办法
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
股份有限公司董事会办公室。
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理
会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
议》；
议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2026年第二次临时股东会回执
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互
联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2026年7月24日下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限
公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票
提案
关于公司2026年预计新增为子公司融资额
度提供担保的议案
累积投票
提案3、4为等额选举，请填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第七届董事会董事候选人的 应选人数
议案——非独立董事 （4人）
关于选举公司第七届董事会董事候选人的 应选人数
议案——独立董事 （3人）
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山
金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议
当天现场提交回执。
点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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