证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 8 日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先
生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公
司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网
络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合
《公司法》
、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》
《股
东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,650,280,885 99.5102 6,233,600 0.3758 1,888,160 0.1140
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于制定公司<董事
管理办法>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高
级管理人员的表决结果。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
