证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-056
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议会议于 2026 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由半数以上董事推举董事刘连军先生主持，
公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》。
选举董事刘连军先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届
董事会各专门委员会委员的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》。
聘任刘连军先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任刘连军先生为公司总裁。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员的议案》。
聘任何元杰女士、唐苑昆女士为公司副总裁；聘任唐苑昆女士为公司财务总
监；聘任唐苑昆女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任何元杰女士、唐苑昆女士
为公司副总裁；同意聘任唐苑昆女士为公司财务总监；同意聘任唐苑昆女士为公
司董事会秘书。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
聘任陈任芝女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审
计部门负责人的议案》。
聘任张春招女士为公司内部审计部门负责人。任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
的公告》。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司<董事会
秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作制度》（2026 年 7 月）。
八、备查文件：
特此公告。
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