唐山三友化工股份有限公司
会 议 材 料
目 录
唐山三友化工股份有限公司
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的
有表决权股份数。
二、会议审议议题
序号 议案名称
累积投票议案
三、股东发言，公司董事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东会决议。
六、律师宣读见证意见。
股东会现场发言须知
言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽
签决定。
言的，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，始得发言。
有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之
后，即席或在指定发言席发言。
后时，由主席指定发言者。
分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。
股东违反前款规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。
议案之一
唐山三友化工股份有限公司
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由
公司股东唐山三友集团有限公司推荐李建渊先生、李云先生、郑
柏山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山三友
碱业（集团）有限公司推荐周金柱先生、董维成先生、张运强先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山投资有限公司推
荐雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会推
荐马连明先生、张作功先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行
逐个选举，经股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工
代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。任期自公
司股东会选举产生之日起三年。
该事项已经公司于 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董
事会会议审议通过。公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司
第十届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。
请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
唐山三友化工股份有限公司
附件：非独立董事候选人简历
（1）李建渊，男，1966 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，
中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调
度长、副总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总
经理、副董事长，青海五彩碱业董事长，三友硅业党委书记、董事长，
三友集团副总经理、党委副书记兼总经理，三友电子化学品公司执行
董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理，碱业集团董事长，
公司党委书记、董事长，三友电子化学品公司党支部书记、董事长。
（2）董维成，男，1967 年 12 月出生，研究生学历，正高级政工
师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主
任，碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任，三友集团总经理助理
兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席；公
司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记，三友集团纪委书记。
现任三友集团党委副书记、董事，碱业集团董事，公司副董事长。
（3）周金柱，男，1969 年 5 月出生，研究生学历，正高级经济
师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委
副书记，东光浆粕公司董事长、党委书记，三友氯碱董事长、党委书
记，商务酒店董事长，沧州三友盐业公司董事长，三友矿山董事长、
党委书记，三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理，公司监事会
主席。现任三友集团副总经理，碱业集团董事，三友精细化工公司董
事长。
（4）李云，男，1972 年 2 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书
记、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监
事会主席，公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。
（5）马连明，男，1971 年 6 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支
部书记、总经理助理、副总经理、总经理，热电公司董事长兼总经理，
公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长。
（6）郑柏山，男，1971 年 10 月出生，大学学历，高级工程师、
经济师、政工师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经
理助理、副总经理兼销售部部长、总经理，兴达化纤党委书记、远达
纤维党委书记。现任三友集团副总经理、总法律顾问、首席合规官，
兴达化纤董事长，远达纤维董事长，公司董事。
（7）张运强，男，1972 年 12 月出生，大学学历，正高级经济师，
中共党员，汉族。历任三友矿山办公室副主任，三友集团办公室科级
秘书、副主任、主任，碱业集团副总经理，三友集团总经理助理，公
司办公室督查室主任、职工监事，三友氯碱董事。现任三友集团副总
经理，公司董事。
（8）张作功，男，1971 年 2 月出生，大学学历，会计师，中共
党员，汉族。历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任，三友硅
业总经理，纯碱公司总经理，青海五彩碱业董事长，三友集团总经理
助理，公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董
事，商务酒店董事长，兴达化纤董事，远达纤维董事。
（9）雷世军，男，1969 年 4 月出生，大专学历，中共党员，汉
族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公
室主任；公司监事；唐山投资有限公司办公室主任、支部书记。现任
唐山投资有限公司董事、总经理、工会主席，三友集团董事，公司董
事。
截至本材料披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于
失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事
的任职条件。
议案之二
唐山三友化工股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由
公司董事会提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、
高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述 5 名独立董事
候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐
个选举，经股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工代
表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司
股东会选举产生之日起三年。
该事项已经公司于 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董
事会会议审议通过。公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司
第十届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。
请各位股东审议。
附件：独立董事候选人简历
唐山三友化工股份有限公司
附件：独立董事候选人简历
（1）张继德，男，1969 年 3 月出生，管理学博士、博士后，全
国会计领军人才，汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，
北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有
限公司人力资源总监；内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。
现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司
治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企
业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研
究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智
库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国
际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；
中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告
质询》栏目长期评论员；财政部第一届企业财务咨询专家。兼任际华
集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（2）朱北娜，女，1958 年 6 月出生，大学学历，教授级高级工
程师，高级经济师，中共党员，汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书
长、副会长、会长，中国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份
有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。
（3）黄伟，男，1968 年 8 月出生，博士研究生，正高级职称，
汉族。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国
科学院化学研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。
（4）卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，
回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学
系副主任，北京市东卫律师事务所兼职律师，公司独立董事。
（5）高吉轩，男，1969 年 2 月出生，硕士研究生学历，汉族。
历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、
销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新
材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长、公司独立
董事。
截至本材料披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于
失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事
的任职条件。
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