证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-044
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
年 7 月 7 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员及非独立董事候
选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生
主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事楼峻虎、张安、周雄、舒杰敏、
伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。公司高级管理人员、非独立董事候选人列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意提名郑波先生为第五届董事会
非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及
补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意选举秦雨欣女士为第五届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
公司原非独立董事王新杰先生辞任，致使提名委员会、战略发展委员会成员
暂缺，将在非独立董事补选完成后补选上述委员会委员。
本次董事会后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 周雄、张安、舒杰敏
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司董事会决议于 2026 年 7 月 24 日（星期五）14:50 在公司会议室召开 2026
年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任郑波先生为公司总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及
补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
特此公告。
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