证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-026
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日以
即时通讯工具的方式发出第三届董事会第六次会议通知。本次会议于 2026 年 7
月 8 日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(二)审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
因公司总部大楼——“纬德信息总部及研发基地”即将投入使用，公司计划
近期搬迁至新的办公场所，董事会同意公司将注册地址由“广州市黄埔区科学大
道182号C1栋401房”变更为“广州市黄埔区科联东路39号”，并对《公司章程》
中有关条款进行相应修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本
次变更注册地址及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 7 月 24 日 14:30 在广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦
C1 栋 401 房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
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