证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-044
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 7 日以现场方
式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐一林先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，
同意公司于 2026
年 7 月 7 日召开第十届董事会第十五次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募
集资金临时补流专户存储监管协议的议案》
为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保
护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，公司将开立募集资金临时补流专项账户，并与
保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金临时补流专户存
储监管协议，对募集资金临时补流资金的存放和使用情况进行监管。
同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并
签署相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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