证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-035
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2026 年 7 月 8 日下午 2:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 7 月 3 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长
李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一
品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安
全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财
产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，
自股东会审议通过之日起至 2026 年股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理
层负责办理实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 7 月 24 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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