证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-029
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、
《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等的规定，公司董事会选举聂琨林先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董
事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表
人相应变更为聂琨林先生，公司将按照法定程序尽快完成相关工商变更登记手
续。
本次选举完成后，公司第三届董事会组成情况如下：
二、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，董事会对下设专门委员会成员进行了调整，调整后的组成情况如下：
序号 专门委员会名称 召集人（主任委员） 委员会成员
聂琨林先生、肖延高先生、石志
斌先生
邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
注：邓路先生为独立董事中的会计专业人士。
本次专门委员会成员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为
独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人
员的董事构成，新任委员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。以上调整事项符合相关规定。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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