证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-044
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日
召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司
章程>及其附件的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票
第三个归属期第三次归属的 11,730 股股份已于 2026 年 4 月 8 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由 141,030,049 股增
加至 141,041,779 股，注册资本由 141,030,049 元增加至 141,041,779 元。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期第三次归属结果暨股份上市
的公告》（公告编号：2026-020）。
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票
第二个归属期归属的 487,383 股股份已于 2026 年 5 月 28 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由 141,041,779 股增加至
见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 A 类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2026-040）。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修
改并办理工商登记变更手续。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）科 证券交易所科创板股票上市委员会审
创板股票上市委员会审核通过并经中国 核通过并经中国证券监督管理委员会
证券监督管理委员会（以下简称“中国 （以下简称“中国证监会”）注册，首
证监会”）注册，首次向社会公众发行 次向社会公众发行人民币普通股 1,667
人民币普通股 1,667 万股，于 2021 年 1 万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券
月 7 日在上海证券交易所上市。 交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
通股 141,030,049 股，其他类别股 0 股。 通股 141,529,162 股，其他类别股 0 股。
第四十六条 公司下列对外担保行为应 第四十六条 公司下列对外担保行为
当在公司董事会审议通过后提交股东会 应当在公司董事会审议通过后提交股
审议通过： 东会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外 (一)本公司及本公司控股子公司的对
担保总额，超过最近一期经审计净资产 外担保总额，超过最近一期经审计净资
的百分之五十以后提供的任何担保； 产的百分之五十以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，超过最近一 (二)公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的百分之三十以后提供 期经审计总资产的百分之三十以后提
的任何担保； 供的任何担保；
(三)公司在一年内向他人提供担保的金 (三)公司在一年内向他人提供担保的
额超过公司最近一期经审计总资产百分 金额超过公司最近一期经审计总资产
之三十的担保； 百分之三十的担保；
(四)为资产负债率超过百分之七十的担 (四)为资产负债率超过百分之七十的
保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净 (五)单笔担保额超过公司最近一期经
资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提 (六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保； 供的担保；
序号 修订前 修订后
(七)根据法律、行政法规、部门规章及 (七)根据法律、行政法规、部门规章及
本章程的规定，应由股东会审议的其他 本章程的规定，应由股东会审议的其他
对外担保事项。 对外担保事项。
对于董事会权限范围内的担保事项，除 对于董事会权限范围内的担保事项，除
应当经全体董事的过半数通过外，还应 应当经全体董事的过半数通过外，还应
当经出席董事会会议的三分之二以上董 当经出席董事会会议的三分之二以上
事同意；前款第三项担保，应当经出席 董事同意；前款第三项担保，应当经出
股东会的股东所持表决权的三分之二以 席股东会的股东所持表决权的三分之
上通过。 二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股 股子公司提供担保且控股子公司其他
东按所享有的权益提供同等比例担保， 股东按所享有的权益提供同等比例担
不损害公司利益的，可以豁免适用上述 保，不损害公司利益的，可以豁免适用
第一项、第四项、第五项的规定。公司 上述第一项、第四项、第五项的规定。
应当在年度报告和半年度报告中汇总披 公司应当在年度报告和半年度报告中
露前述担保。 汇总披露前述担保。
第四十七条 公司发生以下交易（公司提 第四十七条 公司发生以下交易（公司
供担保、受赠现金资产和单纯减免公司 提供担保、提供财务资助除外）时，须
义务的债务除外）时，须经董事会审议 经董事会审议后提交股东会审议：
后提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以高者为准）占公
账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的百分之五
司最近一期经审计总资产的百分之五十 十以上；
以上； （二）交易的成交金额占公司市值的百
（二）交易的成交金额占公司市值的百 分之五十以上；
分之五十以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个
（三）交易标的（如股权）的最近一个 会计年度资产净额占公司市值的百分
会计年度资产净额占公司市值的百分之 之五十以上；
五十以上； （四）交易标的（如股权）在最近一个
（四）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近
会计年度相关的营业收入占公司最近一 一个会计年度经审计营业收入的百分
个会计年度经审计营业收入的百分之五 之五十以上，且绝对金额超过 5,000 万
十以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的百分之五十以 会计年度经审计净利润的百分之五十
上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个 （六）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一
会计年度经审计净利润的百分之五十以 个会计年度经审计净利润的百分之五
上，且绝对金额超过 500 万元； 十以上，且绝对金额超过 500 万元；
前述规定的成交金额，是指支付的交易 前述规定的成交金额，是指支付的交易
金额和承担的债务及费用等。交易安排 金额和承担的债务及费用等。交易安排
序号 修订前 修订后
涉及未来可能支付或者收取对价的、未 涉及未来可能支付或者收取对价的、未
涉及具体金额或者根据设定条件确定金 涉及具体金额或者根据设定条件确定
额的，预计最高金额为成交金额。 金额的，预计最高金额为成交金额。
公司分期实施交易的，应当以交易总额 公司分期实施交易的，应当以交易总额
为基础适用前述规定。公司应当及时披 为基础适用前述规定。公司应当及时披
露分期交易的实际发生情况。 露分期交易的实际发生情况。
公司与同一交易方同时发生同一类别且 公司与同一交易方同时发生同一类别
方向相反的交易时，应当按照其中单向 且方向相反的交易时，应当按照其中单
金额，适用前述规定。 向金额，适用前述规定。
除提供担保、委托理财等上海证券交易 除提供担保、提供财务资助、委托理财
所业务规则另有规定事项外，涉及前述 等上海证券交易所业务规则另有规定
指标，应当对相同交易类别下标的相关 事项外，涉及前述指标，应当对相同交
的各项交易，按照连续十二个月累计计 易类别下标的相关的各项交易，按照连
算的原则计算确定是否应该经过股东会 续十二个月累计计算的原则计算确定
审议。已经按照前款履行义务的，不再 是否应该经过股东会审议。已经按照前
纳入相关的累计计算范围。 款履行义务的，不再纳入相关的累计计
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 算范围。
取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等，可免于按照本条的规定履行股
东会审议程序。
第四十八条 公司与关联人发生的交易 第四十八条 公司与关联人发生的交易
金额（提供担保除外）占公司最近一期 金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产或市值百分之一以上的交 经审计总资产或市值百分之一以上的
易，且超过 3,000 万元，应当提供评估报 交易，且超过 3,000 万元，应当提供评
告或审计报告，并提交股东会审议。与 估报告或审计报告，并提交股东会审
日常经营相关的关联交易可免于审计或 议。与日常经营相关的关联交易可免于
者评估。 审计或者评估。
出资额达到本条第一款规定的标准，如
果所有出资方均全部以现金出资，且按
照出资额比例确定各方在所设立公司
的股权比例的，可以豁免适用提交股东
会审议的规定。
序号 修订前 修订后
第八十四条 股东以其所代表的有表决 第八十四条 股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享 权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权，类别股股东除外。 有一票表决权，类别股股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大 股东会审议下列影响中小投资者利益
事项时，对中小投资者表决应当单独计 的重大事项时，应当对除公司董事、高
票。单独计票结果应当及时公开披露。 级管理人员以及单独或者合计持有 5%
公司持有的本公司股份没有表决权，且 以上股份的股东以外的其他股东的表
该部分股份不计入出席股东会有表决权 决情况单独计票并披露：
的股份总数。 （一）选举和更换董事，决定董事的报
股东买入公司有表决权的股份违反《证 酬事项；
券法》第六十三条第一款、第二款规定 （二）聘用、解聘会计师事务所；
的，该超过规定比例部分的股份在买入 （三）因会计准则变更以外的原因作出
后的三十六个月内不得行使表决权，且 会计政策、会计估计变更；
不计入出席股东会有表决权的股份总 （四）相关方变更承诺的方案；
数。 （五）制定利润分配政策、利润分配方
公司董事会、独立董事和持有百分之一 案；
以上有表决权股份的股东或者依照法 （六）关联交易、提供担保（不含对合
律、行政法规或者中国证监会的规定设 并报表范围内子公司提供担保）、委托
立的投资者保护机构可以公开征集股东 理财、提供财务资助、募集资金使用、
投票权。征集股东投票权应当向被征集 股票及其衍生品种投资等重大事项；
人充分披露具体投票意向等信息。禁止 （七）证券发行方案、重大资产重组方
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 案、管理层收购、股权激励计划、员工
票权。除法定条件外，公司不得对征集 持股计划、回购股份方案、分拆所属子
投票权提出最低持股比例限制。 公司上市方案；
本条第一款所称股东，包括委托代理人 （八）公司拟决定其股票不再在上海证
出席股东会会议的股东。 券交易所交易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股
东合法权益的事项；
（十）法律法规、上海证券交易所相关
规定要求的其他事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总
数。
公司董事会、独立董事和持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
序号 修订前 修订后
立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
本条第一款所称股东，包括委托代理人
出席股东会会议的股东。
第八十七条 董事候选人名单以提案的 第八十七条 董事候选人名单以提案的
方式提请股东会表决。 方式提请股东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据本 股东会就选举董事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东会的决议，可以实 章程的规定或者股东会的决议，可以实
行累积投票制。股东会选举两名以上独 行累积投票制。股东会选举两名以上独
立董事的，应当实行累积投票制。 立董事的，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举
事时，每一股份拥有与应选董事人数相 董事时，每一股份拥有与应选董事人数
同的表决权，股东拥有的表决权可以集 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
中使用。董事会应当向股东公告候选董 集中使用。董事会应当向股东公告候选
事的简历和基本情况。 董事的简历和基本情况。
（一）董事提名方式和程序为： （一）董事提名方式和程序为：
董事会、单独或合并持有公司已发行股 董事会、单独或合并持有公司已发行股
份百分之三以上的股东可以提名董事候 份百分之一以上的股东可以提名董事
选人，提名人应在提名前征得被提名人 候选人，提名人应在提名前征得被提名
同意，并公布候选人的详细资料，包括 人同意，并公布候选人的详细资料，包
但不限于：教育背景、工作经历、兼职 括但不限于：教育背景、工作经历、兼
等个人情况；与本公司或本公司的控股 职等个人情况；与本公司或本公司的控
股东及实际控制人是否存在关联关系； 股股东及实际控制人是否存在关联关
持有本公司股份数量；是否具有《公司 系；持有本公司股份数量；是否具有《公
法》规定的不得担任董监高的情形或受 司法》规定的不得担任董高的情形或受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券 过中国证监会及其他部门的处罚和证
交易所惩戒等。候选人应在股东会召开 券交易所惩戒等。候选人应在股东会召
前作出书面承诺，同意接受提名，承诺 开前作出书面承诺，同意接受提名，承
公开披露的董事候选人的资料真实、完 诺公开披露的董事候选人的资料真实、
整，并保证当选后切实履行董事职责。 完整，并保证当选后切实履行董事职
独立董事候选人应当就其符合独立性和 责。独立董事候选人应当就其符合独立
担任独立董事的其他条件作出公开声 性和担任独立董事的其他条件作出公
明。 开声明。
公司董事会、单独或者合计持有公司已 公司董事会、单独或者合计持有公司已
发行股份百分之一以上的股东可以提名 发行股份百分之一以上的股东可以提
独立董事候选人；依法设立的投资者保 名独立董事候选人；依法设立的投资者
护机构可以公开请求股东委托其代为行 保护机构可以公开请求股东委托其代
使提名独立董事的权利。 为行使提名独立董事的权利。
序号 修订前 修订后
独立董事的提名方式和程序根据法律、 独立董事的提名方式和程序根据法律、
行政法规、部门规章以及中国证监会发 行政法规、部门规章以及中国证监会发
布的有关规定执行。 布的有关规定执行。
（二）除采取累计投票制选举董事外， （二）除采取累计投票制选举董事外，
每位董事候选人应当以单项提案提出。 每位董事候选人应当以单项提案提出。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行
法规和本章程的规定，对公司负有下列 政法规和本章程的规定，对公司负有下
忠实义务，应当采取措施避免自身利益 列忠实义务，应当采取措施避免自身利
与公司利益冲突，不得利用职权牟取不 益与公司利益冲突，不得利用职权牟取
正当利益。 不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司 （一）不得侵占公司的财产、挪用公司
资金； 资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或 （二）不得将公司资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储； 者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入； 非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并 （四）未向董事会或者股东会报告，并
按照本章程的规定经董事会或者股东会 按照本章程的规定经董事会或者股东
决议通过，不得直接或者间接与本公司 会决议通过，不得直接或者间接与本公
订立合同或者进行交易； 司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或他 （五）不得利用职务便利，为自己或他
人谋取本应属于公司的商业机会，但向 人谋取本应属于公司的商业机会，但向
通过，或者公司根据法律、行政法规或 议通过，或者公司根据法律、行政法规
者本章程的规定，不能利用该商业机会 或者本章程的规定，不能利用该商业机
的除外； 会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并 （六）未向董事会或者股东会报告，并
经股东会决议通过，不得自营或者为他 经股东会决议通过，不得自营或者为他
人经营与本公司同类的业务； 人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金 （七）不得接受他人与公司交易的佣金
归为己有； 归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利 （九）不得利用其关联关系损害公司利
益； 益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本 （十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。 章程规定的其他忠实义务。
董事违反前款规定所得的收入，应当归 董事违反前款规定所得的收入，应当归
公司所有；给公司造成损失的，应当承 公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。 担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、 公司董事根据本条第二款第（五）项、
高级管理人员或者其近亲属直接或者间 第（六）项规定为自己或者他人谋取属
序号 修订前 修订后
接控制的企业，以及与董事、高级管理 于公司的商业机会，自营或者为他人经
人员有其他关联关系的关联人，与公司 营与公司同类业务的，应当充分说明原
订立合同或者进行交易，适用本条第二 因、防范自身利益与公司利益冲突的措
款第（四）项规定。 施、对公司的影响等，并予以披露。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、
高级管理人员或者其近亲属直接或者
间接控制的企业，以及与董事、高级管
理人员有其他关联关系的关联人，与公
司订立合同或者进行交易，适用本条第
二款第（四）项规定。
第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政 第一百〇四条 董事应当遵守法律、行
法规和本章程的规定，对公司负有勤勉 政法规和本章程的规定，对公司负有勤
义务，执行职务应当为公司的最大利益 勉义务，执行职务应当为公司的最大利
尽到管理者通常应有的合理注意。 益尽到管理者通常应有的合理注意。
董事会对公司负有下列勤勉义务： 董事会对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利，以保证公司的商业行为符 赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经 合国家法律、行政法规以及国家各项经
济政策的要求，商业活动不超过营业执 济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围； 照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况； （三）通过查阅文件资料、询问负责人
（四）保证有足够的时间和精力参与公 员、现场考察调研等多种方式，积极了
司事务，审慎判断审议事项可能产生的 解并持续关注公司的经营管理状况，及
风险和收益； 时向董事会报告相关问题和风险，不得
（五）原则上应当亲自出席董事会会议， 以对公司业务不熟悉或者对相关事项
确需授权其他董事代为出席的，应当审 不了解为由主张免除责任；
慎选择受托人，授权事项和决策意向应 （四）保证有足够的时间和精力参与公
当具体明确，不得全权委托； 司事务，审慎判断审议事项可能产生的
（六）积极推动公司规范运行，督促公 风险和收益；
司履行信息披露义务，及时纠正和报告 （五）原则上应当亲自出席董事会会
公司的违法违规行为，支持公司履行社 议，确需授权其他董事代为出席的，应
会责任； 当审慎选择受托人，授权事项和决策意
（七）应当对公司定期报告签署书面确 向应当具体明确，不得全权委托；
认意见。保证公司所披露的信息真实、 （六）积极推动公司规范运行，督促公
准确、完整； 司履行信息披露义务，及时纠正和报告
（八）应当如实向审计委员会提供有关 公司的违法违规行为，支持公司履行社
情况和资料，不得妨碍审计委员会行使 会责任；
职权； （七）应当对公司定期报告签署书面确
（九）法律、行政法规、部门规章及本 认意见。保证公司所披露的信息真实、
章程规定的其他勤勉义务。 准确、完整；
（八）应当如实向审计委员会提供有关
序号 修订前 修订后
情况和资料，不得妨碍审计委员会行使
职权；
（九）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇六条 董事可以在任期届满以 第一百〇六条 董事可以在任期届满以
前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞
职报告，公司将在两个交易日内披露有 职报告，公司将在两个交易日内披露有
关情况。 关情况。
除下列情形外，董事辞职自辞职报告送 除下列情形外，董事辞职自辞职报告送
达公司时生效： 达公司时生效：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法 （一）董事辞职导致董事会成员低于法
定最低人数； 定最低人数；
（二）独立董事辞职导致上市公司董事 （二）审计委员会成员辞任导致审计委
会或其专门委员会中独立董事所占比例 员会成员低于法定最低人数，或者欠缺
不符合法律法规或公司章程规定，或者 担任召集人的会计专业人士；
独立董事中没有会计专业人士。 （三）独立董事辞职导致公司董事会或
事填补因其辞职产生的空缺后方能生 符合法律法规或公司章程规定，或者独
效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事 立董事中没有会计专业人士。
仍应当按照有关法律法规和本章程的规 在上述情形下，辞职报告应当在下任董
定继续履行职责，但存在本章程另有规 事填补因其辞职产生的空缺后方能生
定的除外。 效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事
董事提出辞职后，公司应当在提出辞职 仍应当按照有关法律法规和本章程的
之日起六十日内完成补选，确保董事会 规定继续履行职责，但存在本章程另有
及其专门委员会构成符合法律法规和本 规定的除外。
章程的规定。 董事提出辞职后，公司应当在提出辞职
之日起六十日内完成补选，确保董事会
及其专门委员会构成符合法律法规和
本章程的规定。
序号 修订前 修订后
第一百一十一条 公司设独立董事，独立 第一百一十一条 公司设独立董事，独
董事的人数不得少于董事会人数的三分 立董事的人数不得少于董事会人数的
之一。独立董事必须具有独立性，不得 三分之一，且至少包括一名会计专业人
与公司及其主要股东存在可能妨碍其进 士。独立董事必须具有独立性，不得与
行独立客观判断的关系。 公司及其主要股东存在可能妨碍其进
独立董事应当依法履行董事义务，充分 行独立客观判断的关系。
了解公司经营运作情况和董事会议题内 独立董事应当依法履行董事义务，充分
容，维护公司整体利益，尤其要关注中 了解公司经营运作情况和董事会议题
小股东的合法权益保护。公司股东间或 内容，维护公司整体利益，尤其要关注
者董事间发生冲突、对公司经营管理造 中小股东的合法权益保护。公司股东间
成重大影响的，独立董事应当主动履行 或者董事间发生冲突、对公司经营管理
当独立履行职责，不受公司主要股东、 行职责，维护公司整体利益。独立董事
实际控制人、或者其他与公司存在利害 应当独立履行职责，不受公司主要股
关系的单位或个人的影响。 东、实际控制人、或者其他与公司存在
独立董事享有董事的一般职权，同时依 利害关系的单位或个人的影响。
照法律、法规和本章程针对相关事项享 独立董事享有董事的一般职权，同时依
有特别职权。 照法律、法规和本章程针对相关事项享
独立董事应按照法律、行政法规、中国 有特别职权。
证监会和证券交易所的有关规定执行。 独立董事应按照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十七条 公司发生的交易（提供 第一百一十七条 公司发生的交易（提
担保除外）达到下列标准之一的，应当 供担保、提供财务资助除外）达到下列
提交董事会审议： 标准之一的，应当提交董事会审议并及
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 时披露：
账面值和评估值的，以高者为准）占公 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
司最近一期经审计总资产的百分之十以 账面值和评估值的，以高者为准）占公
上； 司最近一期经审计总资产的百分之十
（二）交易的成交金额占公司市值的百 以上；
分之十以上； （二）交易的成交金额占公司市值的百
（三）交易标的（如股权）的最近一个 分之十以上；
会计年度资产净额占公司市值的百分之 （三）交易标的（如股权）的最近一个
十以上； 会计年度资产净额占公司市值的百分
（四）交易标的（如股权）最近一个会 之十以上；
计年度相关的营业收入占公司最近一个 （四）交易标的（如股权）最近一个会
会计年度经审计营业收入的百分之十以 计年度相关的营业收入占公司最近一
上，且超过 1,000 万元； 个会计年度经审计营业收入的百分之
（五）交易产生的利润占公司最近一个 十以上，且超过 1,000 万元；
会计年度经审计净利润的百分之十以 （五）交易产生的利润占公司最近一个
序号 修订前 修订后
上，且超过 100 万元； 会计年度经审计净利润的百分之十以
（六）交易标的（如股权）最近一个会 上，且超过 100 万元；
计年度相关的净利润占公司最近一个会 （六）交易标的（如股权）最近一个会
计年度经审计净利润的百分之十以上， 计年度相关的净利润占公司最近一个
且超过 100 万元。 会计年度经审计净利润的百分之十以
前述规定的成交金额，是指支付的交易 上，且超过 100 万元。
金额和承担的债务及费用等。交易安排 前述规定的成交金额，是指支付的交易
涉及未来可能支付或者收取对价的、未 金额和承担的债务及费用等。交易安排
涉及具体金额或者根据设定条件确定金 涉及未来可能支付或者收取对价的、未
额的，预计最高金额为成交金额。 涉及具体金额或者根据设定条件确定
公司分期实施交易的，应当以交易总额 金额的，预计最高金额为成交金额。
为基础适用前述规定。公司应当及时披 公司分期实施交易的，应当以交易总额
露分期交易的实际发生情况。 为基础适用前述规定。公司应当及时披
公司与同一交易方同时发生同一类别且 露分期交易的实际发生情况。
方向相反的交易时，应当按照其中单向 公司与同一交易方同时发生同一类别
金额，适用前述规定。 且方向相反的交易时，应当按照其中单
除提供担保、委托理财等上海证券交易 向金额，适用前述规定。
所业务规则另有规定事项外，涉及前述 除提供担保、提供财务资助、委托理财
指标，应当对相同交易类别下标的相关 等上海证券交易所业务规则另有规定
的各项交易，按照连续十二个月累计计 事项外，涉及前述指标，应当对相同交
算的原则计算确定是否应该经过董事会 易类别下标的相关的各项交易，按照连
审议。已经按照前述规定履行义务的， 续十二个月累计计算的原则计算确定
不再纳入相关的累计计算范围。 是否应该经过董事会审议。已经按照前
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 述规定履行义务的，不再纳入相关的累
取其绝对值计算。 计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
第一百一十八条 公司与关联人发生的 第一百一十八条 公司与关联人发生的
交易（提供担保除外）达到下列标准之 交易（提供担保除外）达到下列标准之
一的，应当提交董事会审议： 一的，应当经全体独立董事过半数同意
（一）与关联自然人发生的成交金额在 后提交董事会审议，并及时披露：
司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以 （二）与关联法人发生的成交金额占公
上的交易，且超过 300 万元。 司最近一期经审计总资产或市值 0.1%
以上的交易，且超过 300 万元。
序号 修订前 修订后
第一百一十九条 股东会有权决定本章 第一百一十九条 股东会有权决定本章
程第四十六条规定的担保事宜。股东会 程第四十六条规定的担保事宜。股东会
审批权限外的其他对外担保事宜，一律 审批权限外的其他对外担保事宜，一律
由董事会决定。董事会审议对外担保事 由董事会决定。董事会审议对外担保事
项时，应经出席董事会的三分之二以上 项时，应经出席董事会的三分之二以上
的二分之一。 当经全体非关联董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的非关
联董事的三分之二以上董事审议同意
并作出决议，并提交股东会审议。
第一百二十四条 董事会召开临时董事 第一百二十四条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：书面通知、传真、 会会议的通知方式为：书面通知、传真、
电子邮件送达方式；通知时限为会议召 电子邮件送达方式；通知时限为会议召
开五日前。 开三日前。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头 议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会 方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上做出说明。经全体董事一致同意， 议上做出说明。经全体董事一致同意，
董事会会议的提前通知期限可以被豁 董事会会议的提前通知期限可以被豁
免。 免。
第一百四十六条 提名委员会负责拟定 第一百四十六条 提名委员会负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程序， 董事、高级管理人员的选择标准和程
对董事、高级管理人员人选及其任职资 序，充分考虑董事会的人员构成、专业
格进行遴选、审核，并就下列事项向董 结构等因素。提名委员会对董事、高级
事会提出建议： 管理人员人选及其任职资格进行遴选、
（一）提名或者任免董事； 审核，并就下列事项向董事会提出建
（二）聘任或者解聘高级管理人员； 议：
（三）法律、行政法规、中国证监会规 （一）提名或者任免董事；
定和本章程规定的其他事项。 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
未完全采纳的，应当在董事会决议中记 定和本章程规定的其他事项。
载提名委员会的意见及未采纳的具体理 董事会对提名委员会的建议未采纳或
由，并进行披露。 者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
董事会提名委员会应当对董事、高级管
理人员的任职资格进行评估，发现不符
合任职资格的，及时向董事会提出解任
的建议。
序号 修订前 修订后
第一百五十二条 总经理对董事会负责， 第一百五十二条 总经理对董事会负
行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方
（四）拟订公司的基本管理制度； 案；
（五）制定公司的具体规章； （四）拟订公司的基本管理制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （五）制定公司的具体规章；
总经理、财务负责人及其他高级管理人 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
员； 总经理、财务负责人及其他高级管理人
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 员；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
员； 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
（八）召集和主持总经理办公会议； 员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖 （八）召集和主持总经理办公会议；
惩方案或制度，决定公司职工的聘用和 （九）拟定公司职工的工资、福利、奖
解聘； 惩方案或制度，决定公司职工的聘用和
（十）有权决定未达到董事会审议的任 解聘；
一标准的公司发生的交易事项（提供担 （十）有权决定未达到董事会审议的任
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 一标准的公司发生的交易事项（提供担
的债务除外）； 保、提供财务资助、受赠现金资产、单
（十一）本章程或董事会授予的其他职 纯减免公司义务的债务除外）；
权。 （十一）本章程或董事会授予的其他职
总经理列席董事会会议。 权。
总经理列席董事会会议。
序号 修订前 修订后
第一百七十条 公司利润分配具体政策： 第一百七十条 公司利润分配具体政
（一）利润分配的形式：公司可以采取 策：
现金、股票、现金与股票相结合或其他 （一）利润分配的形式：公司可以采取
合法的方式分配股利；其中，现金股利 现金、股票、现金与股票相结合或其他
政策目标为稳定增长股利，利润分配不 合法的方式分配股利；其中，现金股利
得超过累计可分配利润的范围，不得损 政策目标为稳定增长股利，利润分配不
害公司持续经营能力； 得超过累计可分配利润的范围，不得损
（二）利润分配的时间间隔：公司实行 害公司持续经营能力；
连续、稳定的利润分配政策，原则上每 （二）利润分配的时间间隔：公司实行
年进行一次利润分配。在有条件的情况 连续、稳定的利润分配政策，原则上每
下，公司可以进行中期利润分配； 年进行一次利润分配。在有条件的情况
（三）公司现金分红的具体条件和比例： 下，公司可以进行中期利润分配；
公司该年度或半年度实现的可供分配利 公司拟派发股票股利、进行公积金转增
润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩 股本或者弥补亏损的，所依据的半年度
余的净利润）为正数时，在满足公司正 报告或者季度报告的财务会计报告应
常生产经营的资金需求且足额预留法定 当审计；仅实施现金分红的，可免于审
公积金的情况下，如无重大投资计划或 计。
重大现金支出等特殊情况发生，公司应 （三）公司现金分红的具体条件和比
当采取现金方式分配股利，以现金方式 例：
分配的利润不少于当年实现的可分配利 公司该年度或半年度实现的可供分配
润的百分之十； 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
公司董事会应当综合考虑所处行业特 剩余的净利润）为正数时，在满足公司
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 正常生产经营的资金需求且足额预留
平以及是否有重大资金支出安排等因 法定公积金的情况下，如无重大投资计
素，区分下列情形，并制定差异化的现 划或重大现金支出等特殊情况发生，公
金分红政策： 司应当采取现金方式分配股利，以现金
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 方式分配的利润不少于当年实现的可
金支出安排的，进行利润分配时，现金 分配利润的百分之十；
分红在本次利润分配中所占比例最低应 公司董事会应当综合考虑所处行业特
达到百分之八十； 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 平以及是否有重大资金支出安排等因
金支出安排的，进行利润分配时，现金 素，区分下列情形，并制定差异化的现
分红在本次利润分配中所占比例最低应 金分红政策：
达到百分之四十； （1）公司发展阶段属成熟期且无重大
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 资金支出安排的，进行利润分配时，现
金支出安排的，进行利润分配时，现金 金分红在本次利润分配中所占比例最
分红在本次利润分配中所占比例最低应 低应达到百分之八十；
达到百分之二十。 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大
公司发展阶段不易区分但有重大资金支 资金支出安排的，进行利润分配时，现
出安排的，可以按照前项规定处理。 金分红在本次利润分配中所占比例最
（四）公司发放股票股利的具体条件： 低应达到百分之四十；
公司在经营情况良好，并且董事会认为 （3）公司发展阶段属成长期且有重大
序号 修订前 修订后
公司具有成长性、每股净资产的摊薄、 资金支出安排的，进行利润分配时，现
股票价格与公司股本规模不匹配等真实 金分红在本次利润分配中所占比例最
合理因素、发放股票股利有利于公司全 低应达到百分之二十。
体股东整体利益时，可以在满足上述现 公司发展阶段不易区分但有重大资金
金分红的条件下，提出股票股利分配方 支出安排的，可以按照前项规定处理。
案。 （四）公司发放股票股利的具体条件：
（五）当公司最近一年审计报告为非无 公司在经营情况良好，并且董事会认为
保留意见或带与持续经营相关的重大不 公司具有成长性、每股净资产的摊薄、
确定性段落的无保留意见的，可以不进 股票价格与公司股本规模不匹配等真
行利润分配。 实合理因素、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述
现金分红的条件下，提出股票股利分配
方案。
（五）当公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见的，可以不
进行利润分配。
第二百一十七条 释义 第二百一十七条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额超过百分之五十的股东； 公司股本总额超过百分之五十的股东；
或者持有股份的比例虽然未超过百分之 或者持有股份的比例虽然未超过百分
五十，但依其持有的股份所享有的表决 之五十，但依其持有的股份所享有的表
权已足以对股东会的决议产生重大影响 决权已足以对股东会的决议产生重大
的股东。 影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、 （二）实际控制人，是指通过投资关系、
协议或者其他安排，能够实际支配公司 协议或者其他安排，能够实际支配公司
行为的自然人、法人或者其他组织。 行为的自然人、法人或者其他组织。
（三）关联人，指现行有效的《上海证 （三）关联人，指现行有效的《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（包括 券交易所科创板股票上市规则》（包括
括关联自然人及关联法人。 括关联自然人及关联法人。
（四）关联关系，是指公司控股股东、 （四）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员与其 实际控制人、董事、高级管理人员与其
直接或者间接控制的企业之间的关系， 直接或者间接控制的企业之间的关系，
以及可能导致公司利益转移的其他关 以及可能导致公司利益转移的其他关
系。但是，国家控股的企业之间不仅因 系。但是，国家控股的企业之间不仅因
为同受国家控股而具有关联关系。 为同受国家控股而具有关联关系。
（五）本章程所称“交易”包括下列事 （五）本章程所称“交易”包括下列事
项： 项：
外）； 外）；
序号 修订前 修订后
；
上述购买或者出售资产，不包括购买原 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优
材料、燃料和动力，以及出售产品或商 先认购权等）；
品等与日常经营相关的交易行为。 12、证券交易所认定的其他交易。
（六）市值，是指交易前十个交易日收 上述购买或者出售资产，不包括购买原
盘市值的算术平均值。 材料、燃料和动力，以及出售产品或商
品等与日常经营相关的交易行为。
（六）市值，是指交易前十个交易日收
盘市值的算术平均值。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司
章程》其他条款保持不变。
此事项尚需提交公司股东会审议,并提请公司股东会授权管理层办理本次修
订《公司章程》涉及的相关监管机构备案登记事宜。
三、《公司章程》附件修订情况
序号 制度名称 是否需要股东会审议
修订后的《公司章程》及其附件全文将同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
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