证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2026-020
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未履
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 行完毕的公开
到期日
股子公司任职 承诺
杨建国 第十届董事 2026 年 7 月 2027 年 6 月 5 工 作 岗 位 否 否，不存在未
会非执行董 7 日 日 变动 履行完毕的公
事、审计委 开承诺（含增
员会委员 持承诺）
(二) 离任对公司的影响
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 7 月 7 日收到杨建国先生的书面辞职报告。杨建国先生因工作岗位变动原因申
请辞去本公司非执行董事及审计委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
鉴于杨建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会
的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨建国先生将不
再担任本公司任何职务。杨建国先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其
他事宜须提请公司股东注意。
二、董事提名情况
《公司章程》等有关规定，本公司于 2026 年 7 月 8 日召开第
根据《公司法》
十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换非执行董事的议案》。根据
公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会同意提名刘刚先生
（简历附后）为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司股东会
选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。董事会人力资
源及薪酬委员会已事前召开会议对刘刚先生的任职资格进行了审查，认为刘刚先
生任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定所列情形。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
附件：刘刚先生简历
刘刚先生，1978 年出生，研究生学历，高级工程师，历任中国冶金科工股
份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开
发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司
资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。
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