证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-053
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）律师姓名：朱桑宜、朱嵘
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议的表决程序事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
赵鹏飞 独立董 离任 2026 年 7 月 7 日 2026 年第一次 审议通过
事 临时股东会
严由亮 独立董 任命 2026 年 7 月 7 日 2026 年第一次 审议通过
事 临时股东会
五、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）
《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会之法律意见书》。
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