证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-028 号
南兴装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 8 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
室
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
所持（代表）股份数119,160,277股，占公司有表决权股份总数的40.3310%。
名，代表股份 116,942,669 股，占公司有表决权股份总数的 39.5804%。
股，占公司有表决权股份总数的0.7506%。
律师等列席会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
案》
同意 118,739,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 1,866,187 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 81.6173%；反对 387,421 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 16.9438%；弃权 32,900 股，占出席本次股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.4389%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸到会见证本次股东会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年七月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
