证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-030
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议于 2026 年 7 月 8 日在江苏泰州姜堰经济开发区天目
路 690 号公司会议室召开。公司 2026 年第一次临时股东会补选新
的董事后，为提高工作效率，快速召开临时董事会，于 2026 年 7
月 8 日以口头方式向全体董事送达会议通知，会议于 2026 年 7 月 8
日 16:00 通过现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际参与
表决董事 5 名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过
半董事推举董事聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委
员的公告》
。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委
员的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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