证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-047
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2026 年 7 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2026 年 7 月 3
日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会
议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设 40 万吨/年环保芳烃油加氢装置产
品升级及新建 12 万吨/年特种油加氢精制单元项目的议案》
为抢占未来发展的战略高地，巩固长期核心竞争力，同时结合公司整体规划，
向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值、多元化产品矩阵转型升级，公
司全资子公司宁波起航新材料有限公司拟投资建设 40 万吨/年环保芳烃油加氢装置
产品升级及新建 12 万吨/年特种油加氢精制单元项目，总投资预计 2.8 亿元。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司投资建设项目的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经第五届战略与投资委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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