公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2026-026 号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十九次会议于 2026 年 7 月 8 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第
十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司
进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
人，独立董事 3 人。
董事会同意提名原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、王晓垒
先生、杨晋女士为公司第十一届非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股
东会审议通过生效之日起三年。
该事项已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第
十一届董事会独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届独立
董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过生效之日起三年。
该事项已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订及
废止公司相关制度的议案》。
为进一步规范公司运作，公司根据《公司章程》等规定及实际情况，对《“三
重一大”事项决策管理办法》的重大决策事项、重要人事任免方面、大额度资金
使用方面等相关规定进行了修订。同时，为进一步压实子公司自身的合规管理主
体责任，公司已制定了《首席合规官管理办法》，并实施“首席合规官”管理机
制。该管理办法涵盖了合规审查、风险预警、审计整改落实及重大事项报告等内
控管理核心职能，故对原《派驻内控官管理办法》进行废止。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
附件
董事候选人简历
原博，男，1986 年出生，研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计员，光大证券股份有限公司投
行部项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经
理、战略投资部(投资评审中心)部长、财务与经营管理部(财务共享中心)部长(期
间兼任成都文旅宽窄投资有限公司董事长)。现任成都传媒产业集团总会计师。
黄敏杰，男，1985 年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投
资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任、财务投资管理中心
副主任，成都传媒集团现代文化传播有限公司执行董事、法定代表人，兼任成都
新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事。现任成
都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理，成都新闻实业有限责任公
司董事。
曹雪飞，男，1979 年出生，研究生学历、管理学硕士。曾任成都市金融工
作办公室银行保险处副主任科员、主任科员，成都市金融工作局银行保险处副处
长。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，成都文化产
权交易所有限公司董事长，成都博瑞小额贷款有限公司董事长。
胡雪靖，女，1985 年出生，本科学历、管理学学士，高级会计师。曾任成
都传媒集团财务中心会计部主管，成都传媒集团财务管理中心副主任（期间挂职
成都市审计局企业与金融审计处副处长）、成都传媒产业集团有限公司财务投资
管理中心副主任。现任成都传媒集团财务管理中心主任、成都传媒产业集团有限
公司财务投资管理中心主任。
王晓垒，男，1984 年出生，本科学历、经济学学士。曾任交通银行四川省
分行职员，成都银行双流支行公司银行部客户经理，四川源基制药有限公司总经
理助理，四川省萌芽幼儿教育咨询服务有限责任公司业务经理，成都博瑞传播股
份有限公司投资发展部投资经理、副经理，成都传媒集团办公室综合服务主管。
现任成都传媒集团办公室（改革与发展研究中心）副主任，成都传媒产业集团办
公室(党委办公室）副主任。
杨晋，女，1984 年出生，本科学历、管理学硕士，高级经济师、会计师。
曾任成都传媒集团财务中心会计、综合主办会计，成都兴洲数字电视传播有限公
司财务总监，成都传媒集团监事管理办公室副主任。现任成都传媒集团内控审计
中心副主任，成都传媒产业集团有限公司内控审计中心副主任。
唐国琼，女，1963 年出生，研究生学历，会计学博士。曾任西南财经大学
会计学院教授，创意信息、利君股份、茂业商业、巡游科技、西部资源、乐山电
力、圣诺生物、思特奇、天齐锂业等独立董事。现任四川明星电力股份有限公司、
成都先导药物开发股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事。
刘云波，男，1969 年出生，研究生学历，经济学博士。曾任德勤中国财务
咨询合伙人，中企华大数据科技公司董事长，财政部中央文化企业国有资本预算
评审专家，北京国际大数据交易所标准特聘专家，浙江省大数据产业技术联盟理
事会理事，深圳文化产权交易所高级顾问等。现任北京大数据研究院多模态智能
体创新中心执行主任，国家金融与发展实验室特聘研究员，中国资产评估协会数
据资产评估专业委员会副主任委员。
张洪亮，男，1989 年出生，研究生学历、法学博士、博士后。曾任成都市
双流区人民法院法官助理，四川天府新区人民法院法官助理、员额法官，四川大
学助理研究员。现任四川大学法学院副教授、院长助理，兼任中国法学会法理学
研究会秘书处成员、四川省立法学研究会副秘书长、四川省行政法学研究会理事、
四川省教育评估监测专家。
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