天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-039
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开
了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会委员会部分成
员调整的议案》。根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经董事会提名，现将第九届董事
会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：
会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委
员。
、刘晓纯（独立董事）、李莉（独立董事）为公司
第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会
薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月八日
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